PREVENCIA

Seguridad | Salud | Prevención

PREVENCIA > Empresa > Credit Suisse culpable de lavar dinero de la droga

Credit Suisse culpable de lavar dinero de la droga

2 minutos de lectura
Read Time:1 Minute

Credit Suisse ha rechazado el veredicto y planea apelar

El segundo banco más grande de Suiza, Credit Suisse, fue declarado culpable y multado por no detectar un esquema de lavado de dinero que involucra a un cártel de drogas, informó Reuters el lunes.

Según el informe, un ex empleado del banco aceptó unos 146 millones de francos suizos (152 millones de dólares) en depósitos bancarios entre 2004 y 2008 de una red búlgara de contrabando de cocaína, ocultando los orígenes delictivos de los fondos. El Tribunal Penal Federal de Suiza dijo el lunes que Credit Suisse no había detectado el esquema ni implementado las reglas contra el lavado de dinero. Según la legislación suiza, una empresa puede ser considerada responsable de no tomar medidas para prevenir un delito.

«Estas deficiencias permitieron el retiro de los activos de la organización criminal, que fue la base para la condena del ex empleado del banco por lavado de dinero calificado … La compañía podría haber evitado la infracción si hubiera cumplido con sus obligaciones organizativas», dijo el tribunal, citado por Reuters, señalando que la administración del banco había sido «pasiva» al tratar el caso.

Según la ex empleada, sus superiores fueron informados de los orígenes del dinero, pero el banco continuó administrando los fondos. Credit Suisse negó que los fondos se originaran ilegalmente, afirmando que los clientes en cuestión se presentaban como propietarios de negocios legítimos en construcción, arrendamiento y hoteles.

Tanto Credit Suisse como su ex empleado han negado cualquier irregularidad.

Credit Suisse ahora enfrenta una multa de dos millones de francos suizos (2,1 millones de dólares), mientras que el ex empleado también fue multado y condenado a una sentencia suspendida de 20 meses de prisión. El tribunal también ordenó que se confiscaran los fondos del cártel de la droga que se encuentran en el banco.

Credit Suisse dijo el lunes que apelaría contra la condena.

Fuente RTNews

Compartir

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.